O Ministério Público Federal (MPF) abriu
um inquérito para investigar o Banco Crefisa por possíveis irregularidades
relacionadas à portabilidade de contas usadas para o recebimento de benefícios
previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A apuração começou ainda em 2025 como um
procedimento preparatório. No entanto, diante da existência de pontos que ainda
precisam ser esclarecidos, os procuradores decidiram converter o caso em
inquérito, ampliando a investigação.
No processo, o MPF solicitou novas
diligências envolvendo o banco, o INSS e também a Banco Central do Brasil,
autoridade responsável pela regulação do sistema financeiro nacional.
Entre as medidas determinadas está a
apresentação de documentos relacionados ao contrato firmado entre o INSS e
instituições financeiras a partir do Pregão Eletrônico nº 39/2024. O órgão
também requisitou cópia de um eventual processo administrativo interno aberto
contra a Crefisa para apurar possível descumprimento contratual e aplicação de
sanções previstas no acordo.
A investigação busca esclarecer se houve
falhas ou irregularidades na transferência de contas utilizadas por
beneficiários da Previdência Social.
