A empresa de apostas Esportes da Sorte está sendo investigada por
suspeita de lavagem de dinheiro por meio do jogo do bicho, no estado de
Pernambuco. O responsável pela empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, foi
preso nesta quinta-feira (5/9), com sua esposa, Maria Eduarda Quinto Filizola.
A empresa é alvo da mesma operação que resultou na prisão da influencer Deolane Bezerra.
A suspeita surgiu a partir de
relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que indicaram
diretamente atividades suspeitas envolvendo a empresa. As informações são do
jornal Estadão.
Alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de
Pernambuco na quarta-feira (4/9), o relatório policial fundamentou um
pedido à Justiça para a quebra de sigilo fiscal de pessoas associadas à
administração da empresa.
O documento também menciona
Darwin Henrique da Silva, pai do CEO, apontado por sua suposta atuação no jogo
do bicho pela Banca Caminho da Sorte.
A investigação teve início em
dezembro de 2022, quando foram apreendidos R$ 180 mil em espécie na sede da
Banca Caminho da Sorte, localizada no bairro Afogados, em Recife, o que
configurou a prática da “contravenção penal do jogo do bicho”.
De acordo com um documento
apreendido, “destaca-se um caderno com o nome da Rayssa, o qual há anotações
diárias das apostas e dos prêmios pagos do jogo do bicho e do futebol, canhotos
de apostas com timbre da banca Caminho da Sorte e Esportes da Sorte, contabilidade
de algumas lojas físicas”.
Isso, segundo a polícia
“demonstra a relação umbilical entre as duas modalidades tipificadas como
contravenção penal”.
Hospedagem da Esportes da
Sorte
As autoridades revelaram que,
na banca do jogo do bicho, onde os crimes aconteciam, também era
possível realizar apostas em eventos esportivos. Além disso, os policiais
descobriram que o site da empresa investigada era operado pela Gaming N.V., uma
companhia registrada em Curaçao.
“Tal situação é uma burla
contra a legislação brasileira, pois o site de apostas afirma que é hospedado
em Curaçao, ilha caribenha próxima à Venezuela, pertencente à Holanda, um
paraíso fiscal, mas que na verdade é de Recife”, diz o relatório.
Os cliente podiam “apostar em
toda loja física da banca de bicho Caminho da Sorte e o CTO e criador da HSF
Gaming N.V, nasceu na capital pernambucana e aqui reside”. O relatório destaca
que Darwin pai levou a modalidade de jogo do bicho para a capital cearense.
No relatório, o delegado
ressalta a prática de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos
movimentados pelas empresas.
“A operação teve início com a
quebra de sigilo fiscal dos investigados, apontados como membros de uma
associação criminosa dedicada à exploração ilegal do jogo do bicho, apostas
esportivas, entre outras atividades classificadas como jogos de azar”, diz o
policial.
Suspeita-se que o dinheiro
proveniente do crime tenha sido lavado por meio de diversos patrocínios
contratados pela plataforma.
Em nota, Darwin Filho afirmou que, “como representante” da empresa, “sempre colaborei com as autoridades e as investigações.” Ele acrescentou que “a atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater” devem ser separados.
