A Polícia Federal em Alagoas deflagrou na
manhã desta sexta-feira, dia 04 de março, a operação EDEMA dando cumprimento a
11 (onze) mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual de
Alagoas nas cidades de Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel com o objetivo
de desarticular organização criminosa e o aprofundamento da investigação de
esquema de lavagem de dinheiro.
O Inquérito
Policial foi instaurado em 2021 para apurar a atuação de suposta organização responsável pela movimentação e ocultação de vultosos valores de origem
desconhecida, obtidos através de saques realizados de forma reiterada em
agências da Caixa Econômica Federal localizadas na cidade de Maceió/AL nos anos
de 2021 e 2022.
Os Policiais Federais investigaram e
conseguiram identificar os operadores do esquema, que são as pessoas
responsáveis por efetuar, diariamente, dezenas de saques em espécie para, em
seguida, realizar depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas em
contas de outros bancos, reinserindo os valores no sistema financeiro com
ocultação da verdadeira origem.
Durante as
investigações, chamou a atenção dos policiais o tempo gasto pelos operadores
nos caixas eletrônicos, inferindo elevados valores movimentados ilicitamente.
A investigação segue para esclarecer os fatos e as
circunstâncias notadamente averiguar a origem dos valores sacados e apontar
eventuais outros destinatários do dinheiro mediante a análise dos materiais e
documentos apreendidos.
