A Polícia Civil realizou desde as primeiras
horas da manhã desta terça-feira, 29, a "Operação Off-line", que visa
cumprir mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais. Segundo a
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), as investigações apontaram
que uma empresa de celulares movimentou cerca de R$ 9,5 milhões em seis
meses, fator que chamou a atenção da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A
Prática ocorria com a utilização de CNPJ falso.
A investigação foi iniciada a partir de denúncias da Receita
Federal sobre a realização de compras de aparelhos celulares e materiais de
informática utilizando um CNPJ falso. "Descobrimos que essa empresa
movimentou entre maio a novembro de 2021 R$ 9,5 milhões de reais. Percebemos
que boa parte da venda era feita pelo WhatsApp e ficou constatado pela Receita
que houve sonegação milionária", destacou o assessor de comunicação da
SSP/SE, Lucas Rosário.
A loja está localizada na avenida Desembargador
Maynard, em Aracaju. Nas investigações de campo não foi confirmada a existência
de depósito de mercadorias na loja ou na residência do investigado, mas foi
constatado que o fluxo de mercadorias vendidas pelas redes sociais é bastante
alto.
"A operação está apreendendo documentos, dispositivos
eletrônicos que eram utilizados para a compra de telefones, assessórios, que
serão importantes para o andamento das investigações", disse.
A operação, que segue em andamento, é realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) com apoio da Receita Federal e Secretaria de Estado da Fazenda. foram solicitadas medidas cautelares pelo Deotap junto à Justiça para busca e apreensão de dispositivos de informática, documentos fiscais e celulares já que diversas vendas eram feitas pelo WhatsApp a fim de identificar a fraude, a sonegação fiscal, assim como possível lavagem de dinheiro. Além de equipes do Deotap, a operação contou com a participação de representantes da Receita Federal e da Sefaz.
