A operação conta com o apoio e a participação da Receita Federal do Brasil (RFB/SE). As investigações tiveram início a partir de constatação, por parte da Receita Federal, de inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel e seus familiares.
A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) dos investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017, e constatou que, a partir de 2009, os investigados apresentaram declarações retificadoras de IRPF de anos anteriores com inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie - Moeda nacional”, sem justificativa da origem do rendimento.
Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar os dados bancários e fiscais dos investigados.
Através de análises,
identificaram-se indícios de que a evolução patrimonial dos investigados advém
de possíveis desvios de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Saúde e
de alguns Fundos Municipais de Sergipe.
As principais evidências
verificadas foram a emissão de cheques de altos valores em favor de pessoas
físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração
mensal e familiares dos investigados), a ausência de informações de fornecedores
e/ou prestadores de serviços e de notas fiscais nos lançamentos contábeis e a
existência de registros contábeis atípicos de saída de recursos.
Estão sendo cumpridos 06 mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe.
Fonte e fotos: PF em Sergipe
